Система позволяет в масштабе реального времени отслеживать сомнительные операции клиентов банка, сверяя их с официальным списком террористов от Национального Банка Украины. Возможно внедрение в любую систему автоматизации банка. Состав продукта 4K-АнтиТеррорист: 1. База данных Sybase SQL Anywhere 12.01 Используется для хранения акульного списка информации о террористах, списка ключевых и игнорируемых слов для поиска, а также для хранения результатов проверок данных. 2. Модуль 4K-АнтиТеррорист Предназначен для: • загрузки информации о террористах предоставленной НБУ • мониторинга результатов автоматической проверки проводок и/или строк • ручной загрузки и анализа проводок • ведения учетных записей пользователей, настройки справочников и параметров системы 3. Сервер приложений 4K-АнтиТеррорист Принимает запросы на проверку проводок и/или строк с рабочих мест на предмет содержания информации о террористах. 4. Динамическая библиотека функций (dll) 4K-АнтиТеррорист Внедряется в модуль на рабочем месте. Модуль посредством функций с данной библиотеки отправляет на проверку проводки и/или строки. Если результат проверки окажется негативным, то на рабочем месте будет выдано окно с списком совпадения с БД террористов с возможностью пользователя принять решение о дальнейшей работе или блокировки. Что необходимо для внедрения: - Развернуть базу данных 4K-АнтиТеррорист под управлением Sybase SQL Anywhere 12.01. - Установить сервер приложений 4K-АнтиТеррорист. Сервер приложений рекомендуется устанавлевать на той же рабочей станции что и базу данных 4K-АнтиТеррорист. - Установить модуль 4K-АнтиТеррорист и произвести базовые настройки, которые занимают 10-30 минут. - Произвести доработку рабочего модуля системы автоматизации банка, в который будет внедрятся библиотека функций 4K-АнтиТеррорист. Доработка предусматривает элементарный вызов функции из библиотеки и последующий анализ результата ее возврата (1 или 0). Что дает внедрение: Сканирование в масштабе реального времени: - Параметров счетов и клиентов при их открытии и редактировании. - Пример: В банк пришел новый клиент и хочет открыть счет. Операционист сможет моментально "пробить" его данные по базе данных террористов. - Параметров входящих документов (назначение платежа, наименование получателя и отправителя). Пример: В банк пришел платеж по клиент-банку. Система автоматически проверит получателя на предмет наличие его в базе данных террористов и остановит платеж если надо. - Любых строк или масивов даных передаваемых модулем системы автоматизации банка. Для сканирования используется официальный список террористов от Национального Банка Украины, а также предусмотрена возможность ведение самостоятельного справочника значений, которые могут у Вас вызывать подозрения.